Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan geniş kapsamlı raporda, ünlü isimler dilan polat ve eşi Engin Polat’ın ticari ve finansal işlemlerle ilgili durumları detaylı bir şekilde ele alındı. 908 sayfalık raporda, Dilan Polat'ın karar verme yetkisine sahip olmadığı ve finansal işlemlerinin Engin Polat tarafından yürütüldüğü ortaya kondu. Ayrıca, Engin Polat’ın hesapları ve işlemleri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Yasa dışı bahis ve kara para aklama ile ilgili herhangi bir tespitin bulunmadığı vurgulandı.Dilan Polat’ın Karar Yetkisi Yok
MASAK raporunda, Dilan Polat’ın ticari ve finansal işlemlerle ilgili karar yetkisine sahip olmadığı ifade edildi. Raporda, Dilan Polat’ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul edindiği ve kişisel hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği belirtilirken, bu işlemlerle ilgili şüphe uyandıran bir veriye rastlanmadığı kaydedildi. Dilan Polat’ın tüm ticari ve finansal kararlarının Engin Polat ve Sezgin Polat tarafından alındığı bildirildi.Engin Polat’ın Mali Durumu ve İşlemleri
Raporda, Engin Polat’ın hesaplarına dair detaylar sunuldu. 2020-2023 yılları arasında Engin Polat’ın hesabına 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira çıkış gerçekleştiği belirtildi. Bu dönemde 3 araç ve 6 gayrimenkul satın aldığı kaydedildi. Ancak, yasa dışı bahis veya kara para aklama ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Aile şirketlerinin ticari kapasiteleri dikkate alındığında, gerçekleştirilen işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu belirtildi.Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama İddiaları
Raporda, Engin Polat’ın yasal defterlerin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı kayıtlar tuttuğu ve bu nedenle kaçakçılık suçunu işlediği ifade edildi. Ancak, yasa dışı bahis ve kara para aklama ile ilgili doğrudan bir bulgu bulunmadığı vurgulandı. Savcı, şüphelilerin yasa dışı paraları gizlemek amacıyla çeşitli stratejiler uyguladığını ve gerçek ticari faaliyetler ile yasa dışı paraları harmanlamaya çalıştıklarını belirtti. Yüksek tutarlı paraların kripto cüzdanlar aracılığıyla muhafaza edildiği ve lüks yaşamda kullanıldığı öne sürüldü.İddianame ve Mahkeme Süreci
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, yasa dışı paraların "soğuk cüzdan" yöntemiyle aklandığı ve şirketlerin bu paraları gizlemek için çeşitli stratejiler uyguladığı ifade edildi. İddianamede, 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmazlar ile araçların müsadere edilmesi talep edilmiştir.Dilan Polat ve Engin Polat’ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiştir. İddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade edilmiş ve davanın ilk duruşması 4 Eylül’de yapılacak. Duruşmaların 5 ve 6 Eylül tarihlerinde de devam etmesi bekleniyor.
MASAK raporunda, Dilan Polat’ın ticari ve finansal işlemlerle ilgili karar yetkisine sahip olmadığı ifade edildi. Raporda, Dilan Polat’ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul edindiği ve kişisel hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği belirtilirken, bu işlemlerle ilgili şüphe uyandıran bir veriye rastlanmadığı kaydedildi. Dilan Polat’ın tüm ticari ve finansal kararlarının Engin Polat ve Sezgin Polat tarafından alındığı bildirildi.Engin Polat’ın Mali Durumu ve İşlemleri
Raporda, Engin Polat’ın hesaplarına dair detaylar sunuldu. 2020-2023 yılları arasında Engin Polat’ın hesabına 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira çıkış gerçekleştiği belirtildi. Bu dönemde 3 araç ve 6 gayrimenkul satın aldığı kaydedildi. Ancak, yasa dışı bahis veya kara para aklama ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Aile şirketlerinin ticari kapasiteleri dikkate alındığında, gerçekleştirilen işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu belirtildi.Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama İddiaları
Raporda, Engin Polat’ın yasal defterlerin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı kayıtlar tuttuğu ve bu nedenle kaçakçılık suçunu işlediği ifade edildi. Ancak, yasa dışı bahis ve kara para aklama ile ilgili doğrudan bir bulgu bulunmadığı vurgulandı. Savcı, şüphelilerin yasa dışı paraları gizlemek amacıyla çeşitli stratejiler uyguladığını ve gerçek ticari faaliyetler ile yasa dışı paraları harmanlamaya çalıştıklarını belirtti. Yüksek tutarlı paraların kripto cüzdanlar aracılığıyla muhafaza edildiği ve lüks yaşamda kullanıldığı öne sürüldü.İddianame ve Mahkeme Süreci
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, yasa dışı paraların "soğuk cüzdan" yöntemiyle aklandığı ve şirketlerin bu paraları gizlemek için çeşitli stratejiler uyguladığı ifade edildi. İddianamede, 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmazlar ile araçların müsadere edilmesi talep edilmiştir.Dilan Polat ve Engin Polat’ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmiştir. İddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Ağır Ceza Mahkemesi’ne iade edilmiş ve davanın ilk duruşması 4 Eylül’de yapılacak. Duruşmaların 5 ve 6 Eylül tarihlerinde de devam etmesi bekleniyor.
